| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 27.04.2010 |
| 85.6000000 |
Опис Iнформацiя про збори, хто складав, хто вносив рiшення про порядок денний.
До проведення загальних зборiв, визначають - черговi збори.
Хто готує проведення загальних зборiв, все це вирiшується засiданням Ради товариства та оформляється протокол.
За 2009 рiк Протокол № 62 Засiдання Ради ВАТ "Машбудконструкцiя", яке вiдбулося 02 березня 2009 року.
Присутнi: Голова ВАТ - Бондаренко В.Г.
Заступник голови Ради ВАТ - Iванiшин А.В.
Директор ВАТ "Машбудконструкцiя" - Грищенко О.М.
Член Ради ВАТ - Терещенко С.О.
- Вальчук О.А.
Секретар Ради ВАТ - Утєшева О.Г.
Порядок денний :
1. Прийнятий рiшенням про складання Загальних Зборiв.
2. Затвердження порядку денного Загальних Зборiв.
3. Призначення оргкомiтету, щодо пiдготовки зборiв для виконання
органiзацiйно-господарських функцiй.
4. Призначення мандатної комiсiї та лiчильної комiсiї.
Слухали: Директора ВАТ "Машбудконструкцiя" Грищенко О.М.
Вiн запропонував провести Загальнi Збори акцiонерiв 27 квiтня 2010 року
о 10 годинi ранку за адресою пiдприємства у актовому залi.
Порядком денним :
1. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарчої дiяльностi
за 2009 рiк.
2. Звiт Ради Товариства за 2009 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2009 р.
4. Затвердження рiчного звiту, рiчних результатiв дiяльностi Товариства та покриття збиткiв.
5. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2010 рiк.
6. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю).
7. Обрання членiв Ради товариства.
8. Обрання директора товариства.
9. Обрання ревiзiйної комiсiї.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства.
11. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про
дематерiалiзацiю.
Слухали: Секретаря Ради ВАТ Утєшева О.Г.
Вона запропонувала:
Призначити склад оргкомiтету, мандатної та лiчильної комiсiї для проведення загальних зборiв акцiонерiв у кiлькостi 5-ти чоловiк :
1. Сопуляк В.В. Голова оргкомiтету
2. Утєшева О.Г. Секретар
3. Гайдар Л.I. Голова мандатної та лiчильної комiсiї
4. Широконос М.I. Член мандатної та лiчильної комiсiї
5. Бiлик Т.I. Член мандатної та лiчильної комiсiї
Слухали : Голову Ради ВАТ Бондаренко В.Г.
Вiн запропонував :
Уповноваженiй особi Утєшевiй О.Г. замовити реєстратору КБ "Приват Банк"
м. Запорiжжя список ацiонерiв у письмовiй формi на 27 квiтня 2010 року.
В строк з 24.02.10 по 09.03.10 оргкомiтету повiдомити кожного акцiонера товариства, про час, мiсце проведення Загальних зборiв та порядок денний, а також загальне повiдомлення надрукувати в мiсцевiй газетi за мiсцем знаходження ВАТ, та в одному iз загальноукраїнських перiодичних видань не пiзнiше, 45 днiв до дня проведення чергових Загальних зборiв.
Вирiшили :
Провести Загальнi збори акцiонерiв 27 квiтня 2010 року з вищевказаним порядком денним. Уповноваженiй особi Утєшевiй О.Г. замовити реєстратору акцiонерiв, а також повiдомити кожного акцiонера персонально.
Затвердити персональний склад оргкомiтету, склад мандатної та лiчильної комiсiї.
Пiдписи : Голова ради ВАТ: Бондаренко В.Г.
Заступник голови Ради ВАТ: Iванiшин А.В.
Член Ради ВАТ : Терещенко С.О.
Вальчук О.А.
Директор ВАТ "Машбудконструкцiя" : Грищенко О.М.
Секретар Ради ВАТ: Утєшева О.Г.
Пропозицiї та доповнення до порядку данного не вносилися i проводилися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: