| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2013 |
| Кворум зборів** |
79.5 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів Сопуляка Володимира Васильовича, Секретарем зборів Утєшеву Ольгу григорівну,Лічильну комісію у складі : Голови лічильної комісії Гайдар Любов іванівна, члени: Черемисіна Марія Василівна, Широконос Марина Іванівна.
По другому постановили: Затвердити звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
По третьому постановили: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
По четвертому постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.
По п’ятому постановили: Затвердити річний звіт за 2012 рік та здійснити покриття збитків за рахунок майбутніх доходів.
По шостому постановили: Дивіденди за 2012 рік не сплачувати.
По сьомому питанню порядку денного попередніх схвалень значних правочинів та голосування по цьому питанню не проводилося.
По восьмому постановили: списати з балансу основні засоби згідно переліку за 2012 рік, так як вони непридатні для використання на виробництві (висновки незалежного оцінювача).
Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: