| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2014 |
| Кворум зборів** |
81.7 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).2.Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження. 4.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх затвердження. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 6.Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік. 7.Переобрання посадових осіб органів товариства. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2013 року та у 2014 році до моменту проведення загальних зборів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою Зборів Сопуляка Володимира Васильовича, Секретарем зборів Утєшеву Ольгу Григорівну; лічильну комісію обрати у складі : Голови лічильної комісії Гайдар Любов Іванівну; члени: Черемисіна Марія Василівна; Широконос Марина Іванівна. По другому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт за 2013 рік та здійснити покриття збитків за рахунок майбутніх доходів. По шостому питанню порядку денного постановили: Дивіденди за 2013 рік не сплачувати. По сьомому питанню порядку денного постановили: Переобрати посадових осіб органів наглядової ради наступним чином: а) Звільнити від своїх повноважень Секретаря наглядової ради Утєшеву Ольгу Григорівну, у зв’язку з тим, що обіймає посаду головного бухгалтера. б)Обрати Секретарем наглядової ради Бєрбаш Наталію Олексіївну.в) Відкликати: Голову наглядової ради товариства Бондаренка Віктора Григоровича, члена наглядової ради Іванишина Анатолія Васильовича, члена наглядової ради Вальчука Олександра Андрійовича, члена наглядової ради Терещенка Сергія Олександровича. г) Дирекцію переобирає наглядова рада. д) Обрати наглядову раду у складі 5 чоловік строком на 3 роки: Член наглядової ради - Бондаренко Віктор Григорович; Член наглядової ради- Іванишин Анатолій Васильович; Член наглядової ради - Терещенко Сергій Олександрович; Член наглядової ради - Вальчук Олександр Андрійович ; Член наглядової ради - Бєрбаш Наталія Олексіївна. Уповноважити на підписання договору з Головою Наглядової ради Директора Товариства. По восьмому питанню порядку денного: Значних правочинів не схвалювалося і не розглядалося. По дев'ятому питанню порядку денного: Затвердження значних правочинів не проводилося. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
26.12.2014 |
| Кворум зборів** |
68.8 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 2.Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради ПАТ , затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради. 3. Внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації їх в органах державної реєстрації. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою Зборів Сопуляка Володимира Васильовича, Секретарем зборів Утєшеву Ольгу Григорівну; лічильну комісію обрати у складі : Голови лічильної комісії Гайдар Любов Іванівну; члени: Черемисіна Марія Василівна; Широконос Марина Іванівна. По другому питанню порядку денного постановили: Припинити повноваження попередньої наглядової ради ПАТ , а саме Голови наглядової ради ПАТ Іванишина А.В., членів наглядової ради ПАТ: Терещенко С.О., Вальчук О.А., Бербаш Н.О. Обрати Членів Наглядової ради ПАТ а саме: Маринченко О. М., Коваль В. О., Коваль С.О., Шкроботько О. В., Назарчук Г. В., затвердити умови договорів, що укладатимуться з ними, розмір їх винагороди - безоплатний, директор ПАТ Марич С.Г. уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити зміни до Статуту Товариства, а саме: а саме: Доповнено п.3.2 вид діяльності: Виготовлення сільськогосподарських машин та обладнання. - по ремонту машин та обладнання сільськогосподарського призначення; П. 9.38 виключити: Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом відправлення їм відповідного повідомлення простими листами. П. 9.47 виключити: Голова ради включається до штатного розкладу, та встановлюється посадовий оклад і надається право підпису під фінансовими та іншими документами Товариства. Всі члени Наглядової ради – безоплатні.Запропоновано обрати особу, якій надано повноваження з підписання змін до статуту та забезпечення реєстрації їх в органах державної реєстрації –Утєшеву О.Г. Затвердити зміни до Статуту Товариства, та уповноважити голову наглядової ради ПАТ Маринченка Олександра Миколайовича на підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації їх в органах держреєстрації. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: