| |
Дата розміщення: 24.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 2. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження. 3. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та їх затвердження. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік. 8. Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 9. Переобрання членів Ревізійної комісії на новий строк. 10. Переобрання нового складу Наглядової Ради ПАТ для приведення його у відповідність до нових вимог (до складу лише входять лише фізичні особи акціонери, або їх представники). 11. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства від імені загальних зборів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання документів у державного реєстратора. 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою Зборів Сопуляка Володимира Васильовича, Секретарем зборів Утєшеву Ольгу Григорівну; Лічильну комісію обрати у складі: Голови лічильної комісії Гайдар Любов Іванівну; члени: Черемисіна Марія Василівна; Широконос Марина Іванівна. 2. Затвердити звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 3. Затвердити основний напрямок діяльності ПАТ «Машбудконструкція» на 2016 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Машбудконструкція» за 2015 рік. 5. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати річного звіту, та признати роботу товариства за 2015 рік задовільною. 6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік та здійснити покриття збитків за рахунок майбутніх періодів. 7. Дивіденди за 2015 рік не сплачувати. 8. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, у зв’язку з закінченням cроку дії повноважень. 9. Обрати Членів Ревізійної комісії: : Голова ревізійної комісії - Сопуляк Володимир Васильович, Член Ревізійної комісії - Гайдар Любов Іванівна, Член Ревізійної комісії - Черемисіна Марія Василівна. 10. По результатам кумулятивного голосування, обрати членів наглядової ради ПАТ (представників)- Маринченко О. М. (представляє інтереси акціонера Утєшевої О.Г. - 468 штук акцій), Коваль В.О.(представляє інтереси акціонера Гайдар Л.І. – 147 штук акцій), Коваль С.О. (представляє інтереси акціонера Черемисіної М.В. – 63 штуки акцій), Шкроботько О.В. (представляє інтереси акціонера Широконос М.І. - 63 штуки акцій), Назарчук Г.В. (представляє інтереси акціонера Сопуляка В.В. – 575 штук акцій). Укласти договори з кожним членом наглядової ради, встановити розмір їх винагороди - безоплатний та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради ПАТ - директора ПАТ «Машбудконструкція» Марича Станіслава Геннадійовича. 11. Прийняти рішення про внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції зі змінами та доповненнями, доповнити розділи Статуту: Розділ III. Мета та предмет діяльності товариства: П.3.2 Предметом діяльності товариства є: - передача електроенергії; -розподілення електроенергії; - вантажний автомобільний транспорт; - збір очищення та постачання води; - купівля та продаж власного нерухомого майна; - діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням суднами та літаками; - оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; -неспеціалізована оптова торгівля; - надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна; - надання в оренду вантажних автомобілів; -надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; -надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у. П. 9.25. Доповнити: Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої статі 38 Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. П. 9.28 Змінити: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. П.9.43. Доповнити: До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Під час обрання наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів). Затвердити уповноважену особу для підписання Статуту Товариства від імені загальних зборів - Голову наглядової ради ПАТ Маринченка Олександра Миколайовича, та уповноважити особу для надання та отримання документів стосовно реєєстрації Статуту у державного реєстратора - директора ПАТ «Машбудконструкція» Марича С.Г. 12. Попередньо схвалити можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Застава майна в забезпечення виконання кредитного (-их) договору (-ів) (гранична вартість 30 млн.грн.). 2. Укладання кредитного (-их) договору (-ів) (гранична вартість 15 млн.грн.). 3. Оренда майна (гранична вартість 5 млн. грн.). 4. Купівля основних засобів (гранична вартість 50 млн. грн.). 5. Придбання майна у лізинг (гранична вартість 30 млн.грн.). 6. Реалізація продукції власного виробництва (гранична вартість 25 млн. грн.). 7. Купівля оборотних засобів. (гранична вартість 50 млн. грн.). Уповноважити на укладання таких правочинів директора Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: